La Unidad Central Operativa cible de nouveaux flux financiers dans le cadre de l'affaire Koldo en Espagne. Víctor de Aldama aurait financé pendant une année entière le loyer d'une villa située à Cordoue.
Cristian Corvillo, a socialist activist arrested on November 5, is at the center of these investigations carried out by the Guardia Civil. Investigators are analyzing the compensation granted in exchange for this real estate financial support.
L'ancien chauffeur lié aux primaires de Pedro Sánchez en 2017 est soupçonné d'avoir facilité l'obtention de marchés publics dans le sud du pays pour le compte d'entrepreneurs véreux.
Le juge Ismael Moreno pilote cette nouvelle pièce séparée du dossier qui cherche à identifier l'ensemble des ramifications de ce réseau de corruption présumé.
Des factures fictives dépassant la barre des 200 000 euros sont activement recherchées par les forces de l'ordre pour documenter les mécanismes de blanchiment de capitaux.
Les perquisitions menées jeudi dernier ont également touché les locaux d'Adif ainsi que le domicile de l'ancien ministre José Luis Ábalos, figure centrale de ce scandale politico-financier.
Moncloa and the Socialist Party leadership continue to deny any institutional involvement in these hirings and behind-the-scenes arrangements.
The next legal stage will set the timetable for the hearings of the various protagonists placed under the supervision of Spanish justice.
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